主旨： 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單
股票代號：1563
發言時間：2023-11-13 18:43:20
說明：
1.發生變動日期:112/11/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:永名投資(股)公司
董事:正億企管顧問(股)公司
董事:光立汽車有限公司
董事:豪旺投資(股)公司
董事:輝創投資(股)公司
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:施茂林
獨立董事:劉克昌
4.舊任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:永名投資(股)公司/本公司董事
董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事
董事:光立汽車有限公司/本公司董事
董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事
董事:輝創投資(股)公司/本公司董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:正億企管顧問股份有限公司
董事:永名投資股份有限公司
董事:施茂林
董事:魏隆誠
董事:劉克昌
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:柳婉郁
獨立董事:程明修
獨立董事:陳文宗
6.新任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事
董事:永名投資股份有限公司/本公司董事
董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
董事:魏隆誠/本公司董事
董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授
獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授
獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股
董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股
董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股
董事:施茂林/選任時持股數0股
董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股
董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股
獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股
獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股
獨立董事:程明修/選任時持股數0股
獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
11.新任生效日期:112/11/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
