標題：中菲行 公告本公司董事及監察人當選名單

日期：2018-06-08

股票代號：5609

公司名稱：中菲行

發言時間：2018-06-08 18:21:57

說明：
1.發生變動日期:107/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)錢堯懷 中菲行國際物流(股)公司 董事長
(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏 維翰實業(股)公司 總裁
(3)林天送 中菲行國際物流(股)公司 集團執行長
(4)陳鐸 中菲行國際物流(股)公司 北美地區執行總裁
(5)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長
獨立董事
(1)沈筱玲 東吳大學企管系 教授
(2)錢蔭範 東鹼股份有限公司 監察人
監察人
(1)竺福義 宇宙聯運企業有限公司負責人
(2)何志明 律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)錢堯懷 中菲行國際物流(股)公司董事長
(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏 維翰實業(股)公司 總裁
(3)林天送 中菲行國際物流(股)公司集團執行長
(4)阮耀樟 中菲行國際物流(股)公司對外投資關係副總裁
(5)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長
獨立董事
(1)楊偉添 英資太古集團：太古船務、國泰航空等
(2)錢蔭範 東鹼股份有限公司 監察人
監察人
(1)竺福義 宇宙聯運企業有限公司負責人
(2)何志明 律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事
(1)錢堯懷 4,608,598股
(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏 6,188,040股
(3)林天送 576,299股
(4)阮耀樟 1,000,858股
(5)莊斯威 116,998股
獨立董事
(1)楊偉添 0股
(2)錢蔭範 0股
監察人
(1)竺福義 1,109,620股
(2)何志明 1,187,455股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18-107/06/17
9.新任生效日期:107/06/08
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無