標題：立端 公告本公司112年第四次董事會議決議事項

日期：2023-11-09

股票代號：6245

公司名稱：立端

發言時間：2023-11-09 17:06:50

說明：
1.事實發生日:112/11/09
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司會計主管任命案。
(2)通過本公司112年前三季合併財務報告案。
(3)通過訂定本公司113年度稽核計畫案。
(4)通過本公司總經理職務調整案。
(5)通過本公司執行長任命案。
(6)通過本公司財務主管任命案。
(7)通過本公司資安專責主管任命案。
(8)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
(9)通過本公司經理人薪酬級距部分調整案。
(10)通過本公司113年度銀行授信額度案。
(11)通過取消本公司為子公司北京立華萊康平臺科技有限公司及
東莞立華海威網聯科技有限公司背書保證額度案。
(12)通過修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
(13)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
(14)通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。
(15)通過訂定本公司國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股之
發行新股基準日案。