主旨： 本公司董事會決議取得曜胜生技股份有限公司普通股股票
股票代號：4138
發言時間：2023-11-07 18:07:06
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
曜胜生技股份有限公司(以下稱曜胜公司)普通股股票
2.事實發生日:112/11/7~112/11/7
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：6,119,988股
每單位價格：新台幣13元
交易總金額：新台幣 79,559,844元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：佳醫美人股份有限公司(以下稱佳美公司)
關係：子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人原因：佳美公司擬處分曜胜公司80%股權
前次移轉日期及金額：108年10月佳美公司參與曜胜公司現金增資，
以每股面額新台幣10元取得9,792,000股（占曜胜股份80%），
投資成本新台幣97,920仟元。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：註
付款金額：新台幣79,559,844元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易價格決定參考依據：委託外部專家進行企業評價報告，
並請會計師出具交易價格合理性意見書
決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.27元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司持有7,344,008股，合計新台幣90,633仟元，持股比例 60%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：36.35%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例：46.53%
營運資金數額：新台幣 583,763仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
本公司為整合資源，提升經營效率，進行組織架構重組，以維持對曜胜公司之控制力。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年11月7日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月7日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
21.會計師事務所名稱:
誠進會計師事務所
22.會計師姓名:
吳貞宜會計師
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第7987號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
本案交易對象佳美公司為關係人，為顧及佳美公司其他股東權益，
本案若經佳美公司董事會同意通過後，佳美公司將另行召開股東臨時會討論。
