主旨：公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

股票代號：6994

公司名稱：富威電力

發言時間：2023-11-02 18:16:04

說明：
1.發生變動日期:112/11/02
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事:
森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森
森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌
森崴能源股份有限公司代表人:郝遐鵬
森崴能源股份有限公司代表人:謝承哲
森崴能源股份有限公司代表人:蔡美智
監察人:
卜慶藩
李心美
舊任者簡曆:
胡惠森-富威電力股份有限公司董事長
林坤煌-富威電力股份有限公司董事
郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事
謝承哲-森崴能源股份有限公司再生能源事業群副總經理
蔡美智-森崴能源股份有限公司行政營運中心副總經理兼任財務及會計主管
卜慶藩-富威電力股份有限公司監察人
李心美-森崴能源股份有限公司財務處經理
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事:
森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森
森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌
森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩
郝遐鵬
新任獨立董事:
陳瑞珠
謝明慧
鄭村
新任者簡歷:
胡惠森-富威電力股份有限公司董事長
林坤煌-富威電力股份有限公司董事
卜慶藩-富威電力股份有限公司監察人
郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事
陳瑞珠-益鈞環保股份有限公司獨立董事
謝明慧-台灣大學管理學院專任教授
鄭村-南俊國際股份有限公司獨立董事
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:
森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森 48,140,000股
森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌 48,140,000股
森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩 48,140,000股
郝遐鵬 1,081,500股
獨立董事：
陳瑞珠 0股
謝明慧 0股
鄭村 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/14~115/04/13
7.新任生效日期:112/11/02
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無