主旨： 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
股票代號：1295
公司名稱：生合
發言時間：2023-11-02 17:29:17
說明：
1.發生變動日期:112/11/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長
董事：兆檉投資(股)公司
董事：蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長
董事：蔡國春 柏連企業(股)公司 業務副總經理
監察人：劉宗澧 復煜生物科技有限公司 董事長
監察人：薩摩亞商Wincheer International Limited
3.新任者姓名及簡歷:
董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長
董事：劉招明 晉盟實業股份有限公司 董事長
董事：兆檉投資(股)公司
董事：楊三連 生合生物科技(股)公司 執行長
董事：蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長
獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理
獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授
獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長
獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)楊連傳：1,269,000股
(2)劉招明：295,000股
(3)兆檉投資(股)公司：5,420,000股
(4)楊三連：1,491,000股
(5)蔣江水：734,000股
獨立董事：
(1)陳國雄：0股
(2)區少梅：0股
(3)查名邦：0股
(4)賴冠攸：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:112/11/02
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
