主旨: 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
股票代號:6933
發言時間:2023-10-16 18:57:00
說明:
1.事實發生日:112/10/16
2.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股
4,260,000股,每股面額新台幣10元,總額新台幣42,600,000元,
業經臺灣證券交易所股份有限公司112年8月28日臺證上二字
第11217032031號申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股,將保留現金增資發行新股之5%
(213,000股)由員工優先認購,其餘股數為配合辦理上市需要,
將依據臺灣證券交易法第28-1條規定及本公司2023年4月14日
股東常會決議,由原股東全數放棄認購,並委由證券承銷商
辦理上市前公開承銷,對外公開承銷認購不足部分,依「中華
民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦
法」規定辦理之。
三、本次現金增資發行新股4,260,000股,每股面額新台幣10元
,計新台幣42,600,000元,競價拍賣最低承銷價定為每股新台
幣80.00元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標
價格認購;公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所
得之價格為之,並以最低承銷價格之1.2倍為上限,故每股發行
價格暫定以新台幣96.00元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金
總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關
事宜,授權董事長全權處理;如因法令規定、主管機關核示
或因其他情事而有修正之必要,暨其他未盡事宜之處亦同。
五、現金增資發行新股之認股繳款期間:
1.員工認股繳款日期:112年10月27日至112年11月1日
2.競價拍賣扣款日期:112年10月24日
3.公開申購扣款日期:112年11月1日
4.特定人認股繳款日期:112年 11月3日至112年11月6日中午12:00前
5.增資基準日:112年11月6日
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行,
發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。