標題：翔耀 代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告接獲召集權人翔耀 實業股份有限公司，依公司法173條之1自行召集勁耘科技股份有 限公司112年第1次股東臨時會為全面改選3董事，1監察人，計4名

日期：2023-09-01

股票代號：2438

公司名稱：翔耀

發言時間：2023-08-31 17:57:44

說明：
1.事實發生日:112/08/31
2.公司名稱:勁耘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:召集權人翔耀實業股份有限公司，依公司法173條之1自行召集勁耘科技112年
第1次股東臨時會，相關事宜如下：
(一)開會日期:112年9月18日(一)上午9時00分
(二)停止股票起迄日期:112年9月4日至9月18日
(三)開會地點:桃園市中壢區青埔路二段111號9樓E室
(四)會議召集事由:
1.選舉事項:全面改選董事及監察人。
2.討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
6.因應措施:依規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無