主旨： 公告本公司董事補選(含法人董事、獨立董事、自然人董事)
暨三分之一以上董事發生變動
股票代號：6648
公司名稱：斯其大
發言時間：2023-08-25 17:59:11
說明：
1.發生變動日期:112/08/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
（1）董 事 ，日生投資顧問有限公司代表人蔡豐生
（2）董 事 ，銘異科技股份有限公司代表人孫德文
（3）董 事 ，吳俐融
（4）董 事 ，陳俊吉
（5）獨立董事，林建宏
6.新任者簡歷:
（1）日生投資顧問有限公司代表人蔡豐生，現職-斯其大科技(股)公司 董事長
（2）銘異科技股份有限公司代表人孫德文，現職-斯其大科技(股)公司 董事
（3）吳俐融，現職-斯其大科技(股)公司 董事
（4）陳俊吉，現職-斯其大科技(股)公司 董事-
（5）林建宏，現職-斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
優勢統合國際股份有限公司 財務長
良人行影業有限公司 財務長
捷波資訊股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112年第二次股東臨時會補選董事。
9.新任者選任時持股數:
（1）日生投資顧問有限公司代表人蔡豐生，30,000股
（2）銘異科技股份有限公司代表人孫德文，5,079,170股
（3）吳俐融，128,000股
（4）陳俊吉，2股
（5）林建宏，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:112/08/25
12.同任期董事變動比率:5/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
