主旨： 公告本公司全面改選第十一屆董事
股票代號：3675
發言時間：2023-08-21 17:32:06
說明：
1.發生變動日期:112/08/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：張恩傑本公司董事長
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人虞凱行
擔任Diodes Inc.全球營運長、
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人賴妙音
擔任盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司財務長
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人黃文昭
擔任盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長
獨立董事：丁惠敏
獨立董事：林坤山
獨立董事：譚小廣
4.舊任者簡歷:
董 事：張恩傑本公司總經理、海外子公司法人董事代表
及亞昕科技股份有限公司董事長
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人虞凱行
擔任Diodes Inc.全球營運長
Diodes Inc.集團董事及經理人
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人賴妙音
擔任盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司財務長
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人黃文昭
擔任盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長
獨立董事：丁惠敏--新普科技股份有限公司行政副總退休
獨立董事：林坤山--新唐科技資深顧問退休
獨立董事：譚小廣--美國德州儀器公司副總裁退休
5.新任者職稱及姓名:
董 事：張恩傑本公司董事長
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人虞凱行
擔任Diodes Inc.全球營運長、
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人賴妙音
擔任盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司財務長
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人黃文昭
擔任盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長
獨立董事：丁惠敏
獨立董事：林坤山
獨立董事：譚小廣
6.新任者簡歷:
董 事：張恩傑本公司總經理、海外子公司法人董事代表
及亞昕科技股份有限公司董事長
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人虞凱行
擔任Diodes Inc.全球營運長
Diodes Inc.集團董事及經理人
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人賴妙音
擔任盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司財務長
Diodes Inc.集團董事及經理人
董 事：達爾科技 Holdings UK 公司代表人黃文昭
擔任盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長
Diodes Inc.集團董事及經理人
獨立董事：丁惠敏--新普科技股份有限公司行政副總退休
獨立董事：林坤山--新唐科技資深顧問退休
獨立董事：譚小廣--美國德州儀器公司副總裁退休
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：張恩傑1,171,332股
董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行 22,687,604股
董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音 22,687,604股
董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭 22,687,604股
獨立董事：丁惠敏 0股
獨立董事：林坤山 0股
獨立董事：譚小廣 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/15~112/10/14
11.新任生效日期:112/10/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司第十屆董事之任期將於民國112年10月14日屆滿，
遂全面改選第十一屆董事，第十一屆董事任期
自民國112年10月15日至民國115年10月14日止。
