標題：鋒魁科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2023-08-12

股票代號：7530

公司名稱：鋒魁科技

發言時間：2023-08-11 18:48:59

說明：
1.事實發生日:112/08/11
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/08/11董事會重要決議事項如下：
(1)本公司民國112年上半年度合併財務報告案。
(2)本公司薪資報酬委員委任案。
(3)擬補選本公司兩席董事(含一席獨立董事)。
(4)擬提請通過董事會提名之董事(含一席獨立董事)候選人名單，
擬提名許明棋先生為董事候選人，蕭子誼先生為獨立董事候選人。
(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。
(7)擬修訂本公司核決權限管理辦法。
(8)擬制定本公司預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、
母公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)。
(9)擬向銀行申請綜合授信額度案。
(10)擬撤銷本公司募集112年第一次現金增資案。
(11)擬訂定召開本公司112年第一次股東臨時會相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。