標題：米斯特 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

日期：2023-08-12

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2023-08-11 18:07:59

說明：
1.董事會決議日期:112/08/11
2.股東臨時會召開日期:112/09/28
3.股東臨時會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下二樓）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事增補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/08/30
12.停止過戶截止日期:112/09/28
13.其他應敘明事項:無。