標題：惠民實業-新 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2023-08-11

股票代號：6971

公司名稱：惠民實業-新

發言時間：2023-08-10 18:41:45

說明：
1.事實發生日:112/08/10
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)通過本公司112年第2季財務報表案。
(2)通過本公司擬取得台北市不動產交易案。
(3)通過本公司重要子公司萬嘉環保工業股份有限公司減少資本案。
(4)通過本公司修訂內部控制制度九大循環程序書及相關辦法案。。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(7)通過本公司制定「內部重大訊息處理作業程序」案。
(8)通過本公司與金融機構貸款額度新增案。
(9)通過本公司上市或上櫃規畫案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。