標題：南六 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2023-08-09

股票代號：6504

公司名稱：南六

發言時間：2023-08-08 18:07:16

說明：
1.事實發生日:112/08/08
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)承認本公司一一二年第二季合併財務報表;
(2)通過修訂公司內控制度案；
(3)通過訂定除息基準日及相關發放事宜案;
(4)通過推選新任董事長案;
(5)通過台灣母公司背書保證額度案;
(6)通過近期銀行融資綜合額度案;
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無