標題：永光化學 公告本公司第十七屆第五次董事會決議：股東會日期、召集 事由及停止過戶日期、股東提案受理期間等

日期：2018-12-13

股票代號：1711

公司名稱：永光化學

發言時間：2018-12-13 13:31:39

說明：
1.事實發生日:107/12/13
2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第十七屆第五次董事會決議
6.因應措施:
1.董事會決議日期:107/12/13
2.股東會召開日期:108/05/30(本日期視108年1月3日登記成功後，再行辦理公告。)
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由:
(一)報告事項
　　(1)本公司107年度營業報告書
　　(2)本公司審計委員會審查107年度營業決算報告
　　(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告
　　(4)本公司107年度轉投資情形報告
(二)承認事項
　　(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表案
　　(2)本公司107年度盈餘分派案
(三)討論事項
　　(1)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案
　　(2)本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出108年股東常會之議案；本公司股東常會受理提
案處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理期間自108年3月18日至108年3月28日
止。