主旨: 公告本公司第十七屆第五次董事會決議:股東會日期、召集
事由及停止過戶日期、股東提案受理期間等
股票代號:1711
發言時間:2018-12-13 13:31:39
說明:
1.事實發生日:107/12/13
2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第十七屆第五次董事會決議
6.因應措施:
1.董事會決議日期:107/12/13
2.股東會召開日期:108/05/30(本日期視108年1月3日登記成功後,再行辦理公告。)
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司107年度營業報告書
(2)本公司審計委員會審查107年度營業決算報告
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司107年度轉投資情形報告
(二)承認事項
(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案
(2)本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向本公司提出108年股東常會之議案;本公司股東常會受理提
案處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓,受理期間自108年3月18日至108年3月28日
止。
其他重大消息
主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
股票代號:3055
發言時間:2018-12-13 13:47:14
主旨: 公告本公司107年第二次股東臨時會通過討論解除本公司
新任董事競業禁止限制案
股票代號:3055
發言時間:2018-12-13 13:46:48
主旨: 公告本公司107年第二次股東臨時會補選董事(含獨立董事)
股票代號:3055
發言時間:2018-12-13 13:46:03
主旨: 公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項
股票代號:3055
發言時間:2018-12-13 13:45:15
主旨: 本公司受邀參加福邦證券於107/12/14舉辦之法人說明會
股票代號:1413
發言時間:2018-12-13 13:42:36
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:3176
發言時間:2018-12-13 11:26:28
主旨: 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
股票代號:2945
發言時間:2018-12-13 11:22:00
主旨: 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資
額度情形
股票代號:6475
發言時間:2018-12-13 11:14:43
主旨: 更正公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3642
發言時間:2018-12-13 11:07:59
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:1532
發言時間:2018-12-13 10:58:37