主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:8938
發言時間:2023-08-03 18:06:25
說明:
1.事實發生日:112/08/03
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司民國112年度第二季財務報告案。
(2)決議通過修正本公司「投資循環」及「融資循環」部份條文案。
(3)決議通過擬展延資金貸與子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH(VIETNAM)
CO., LTD. USD10,000仟元額度之期限。
(4)決議通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。
(5)決議通過本公司111年度獨立董事酬勞分配案。
(6)決議通過本公司111年度董事(不含獨董)酬勞分配案。
(7)決議通過審查本公司民國111年度經理人員工酬勞分配案。
(8)決議通過本公司經理人指派至子公司擔任董事報酬發放案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告
股票代號:3689
發言時間:2023-08-03 18:33:57
主旨: 公告本公司設置資訊安全長
股票代號:6757
發言時間:2023-08-03 18:28:46
主旨: 公告本公司112年第二季財務報告提報董事會
股票代號:6757
發言時間:2023-08-03 18:28:05
主旨: 本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
股票代號:6643
發言時間:2023-08-03 18:11:08
主旨: 公告本公司112年第二季合併財務報告之相關資訊
股票代號:8938
發言時間:2023-08-03 18:06:54
主旨: 公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告
股票代號:5212
發言時間:2023-08-03 18:06:23
主旨: 董事會決議不發放112年上半年度股利
股票代號:2344
發言時間:2023-08-03 18:03:30
主旨: 公告本公司董事會決議通過112年第二季合併財務報告
股票代號:4589
發言時間:2023-08-03 18:03:18
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:4979
發言時間:2023-08-03 18:03:04
主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案
股票代號:4979
發言時間:2023-08-03 18:02:42