標題：宜鼎國際 本公司一○七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：5289

公司名稱：宜鼎國際

發言時間：2018-06-08 17:49:49

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分派案。
(每股配發股票股利0.3元，現金股利5.7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單：
董事：簡川勝、李鐘亮、羅文祈、徐善可、朱慶忠、睿鼎投資股份有限公司：黃素芬。
獨立董事：卓恩民、林宗德、李光斌。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司一○六年度盈餘轉增資發行新股案。(提撥股東股票股利
新台幣22,347,000元，轉增資發行新股2,234,700股，每仟股無償配發30股。)
(2)照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。