標題：(8046)南電-重大訊息2023-07-19

主旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事及監事任期屆滿重新委任

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2023-07-19 14:28:51

說明：
1.發生變動日期:112/07/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)吳嘉昭(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
(2)湯安得(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
(3)江國春(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
(4)林永基(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
(5)陳洪鐘(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
監事：
(6)呂連瑞(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)吳嘉昭：現任南亞塑膠工業、南亞科技及南亞電路板股份有限公司董事長
(2)湯安得：現任南亞電路板股份有限公司總經理
(3)江國春：現任南亞電路板股份有限公司副總經理
(4)林永基：現任南亞電路板股份有限公司協理
(5)陳洪鐘：現任南亞電路板(昆山)公司處長
監事：
(6)呂連瑞：現任南亞電路板股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)吳嘉昭(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
(2)湯安得(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
(3)江國春(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
(4)林永基(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
(5)王寬立(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
監事：
(6)呂連瑞(南亞電路板(香港)有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
董事：
(1)吳嘉昭：現任南亞塑膠工業、南亞科技及南亞電路板股份有限公司董事長
(2)湯安得：現任南亞電路板股份有限公司總經理
(3)江國春：現任南亞電路板股份有限公司副總經理
(4)林永基：現任南亞電路板股份有限公司協理
(5)王寬立：現任南亞電路板股份有限公司協理
監事：
(6)呂連瑞：現任南亞電路板股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/30~112/07/29
11.新任生效日期:112/07/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新委任，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新委任，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新委任，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/07/19取得法人股東南亞電路板(香港)有限公司出具之董事、監事及
董事長委派書
(2)由吳嘉昭先生續任董事長