(4586)能海電能-重大訊息2023-07-14重大訊息- 公告本公司董事會決議私募普通股定價及相關事宜

標題：(4586)能海電能-重大訊息2023-07-14

主旨：公告本公司董事會決議私募普通股定價及相關事宜

股票代號：4586

公司名稱：能海電能

發言時間：2023-07-14 17:37:41

說明：
1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價及相關事宜
3.因應措施:
(一)董事會決議日期：112/07/14
(二)私募有價證券種類：普通股
(三)本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6、原財政部證券暨期貨管理委員
會91年6月13日(91)台財證一字第 0910003455號函及110年3月31日金管證發字第
11003350235號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關
函令規定之應募人資格為限並依相關規定辦理。
應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：
應募人與公司之關係
------------- ----------------
林純如董事長
吳文志董事長之配偶
謝創智總經理
王隨華董事
林俊國董事
范弘銓董事
姚江臨董事
鄧芳董事
(四)私募股數或張數：3,000,000股
(五)得私募額度：30,000,000股
(六)價格訂定之依據及合理性：
1.依本公司112年6月29日股東常會決議，本次私募普通股發行價格之訂定，係依
據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點之規定，未上市(櫃)
或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱　
之財務報告顯示之每股淨值3.74元為參考價格。
2.本公司洽鴻勝會計師事務所出具私募普通股價格合理性意見書。
3.綜上，本次實際私募價格定價為每股6元，並經獨立專家出具私募普通股價格
合理性意見書，且實際私募發行價格不低於參考價格，應屬合理。
(七)資金用途、運用進度及預計效益：
1.私募資金用途：為因應公司業務銷售所需之購料及充實營運資金。
2.資金運用進度：充實營運資金。
3.預計達成效益：預計增加公司銷售額及提升獲利。
(八)不採用公開募集之理由：為充實本公司營運資金，因透過公開募集方式籌資之時
程較長，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票
之方案，以提高公司籌資效率。
(九)獨立董事反對或保留意見:無。
(十)實際定價日：112/07/14
(十一)參考價格：3.74元
(十二)實際私募價格、轉換或認購價格：6元
(十三)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，本次私募普通股於
交付日起三年內，依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出
。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開
發行。
(十四)私募普通股繳款期間：112年7月14日起至112年7月28日止。
(十五)私募普通股增資基準日：112年7月28日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董
事長調整之。
4.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行，除私募定價成數外，包括私募股數、計畫項
目、資金運用進度、預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜等，未來如遇法令變更、
經主管機關指示修正或因應市場客觀環境需訂定或修正時，擬請董事會授權董事長全權
處理之。

標題：(3202)樺晟-重大訊息2023-07-14

主旨：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告

股票代號：3202

公司名稱：樺晟

發言時間：2023-07-14 17:42:33

標題：(4170)鑫品-重大訊息2023-07-14

主旨：公告本公司減資變更登記完成

股票代號：4170

公司名稱：鑫品

發言時間：2023-07-14 17:42:20

標題：(3202)樺晟-重大訊息2023-07-14

主旨： (更正事實發生日及第(3)背書保證之限額及第9) 依「公開發行公司資金貸與及背出保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告