主旨：代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董監事異動暨董事變動達三分之一以上

股票代號：3708

發言時間：2023-07-05 16:01:59

說明：
1.發生變動日期:112/07/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：蔡朝陽、甘蜀嫻、汪大衛、劉萬平
獨立董事：江向才、王宇山、成漢頌
監事：化震、陳契伸
4.舊任者簡歷:
董事蔡朝陽/上緯國際投資控股股份有限公司董事長
董事甘蜀嫻/上緯新材料科技股份有限公司總經理
董事汪大衛/上緯新材料科技股份有限公司副總經理
董事劉萬平/新疆金風科技股份有限公司中南大區總裁
獨立董事江向才/逢甲大學商學院專任教授
獨立董事王宇山/中永眾合(香港)會計師事務所有限公司合夥人
獨立董事成漢頌/JN Technologies Pte Ltd總裁
監事化震/金風投資控股有限公司副總經理兼投資部部長
監事陳契伸/上緯創新育成股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：蔡朝陽、甘蜀嫻、汪大衛、劉萬平
獨立董事：高孔廉、劉許友、李元棟
監事：洪嘉敏、陳契伸
6.新任者簡歷:
董事蔡朝陽/上緯國際投資控股股份有限公司董事長
董事甘蜀嫻/上緯新材料科技股份有限公司總經理
董事汪大衛/上緯新材料科技股份有限公司副總經理
董事劉萬平/新疆金風科技股份有限公司中南大區總裁
獨立董事高孔廉/海峽兩岸經貿文化交流協會會長
獨立董事劉許友/畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人
獨立董事李元棟/逢甲大學終身校務顧問
監事洪嘉敏/上緯國際投資控股股份有限公司會計協理
監事陳契伸/上緯創新育成股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:皆無持股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/04~112/07/03
11.新任生效日期:112/07/04
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:50%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無