標題：華夏 代子公司華夏聚合股份有限公司公告107年董事會 代行股東會重要決議事項

日期：2018-05-23

股票代號：1305

公司名稱：華夏

發言時間：2018-05-23 17:09:09

說明：
1.股東常會日期:107/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分派案。
擬分派股票股利新台幣223,809,900元，即每股股票股利新台幣3.96275978元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。(如7.其他應敘明事項(2)之說明。)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案；
(2)通過新任董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。
(2)華夏聚合公司係華夏公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿，
依法由華夏公司指派新任董事及監察人。