主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號：4739
發言時間：2023-06-30 15:58:55
說明：
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:何基丞
董事:常興投資股份有限公司代表人邱顯通
董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何柏樟
董事:鄭志發
董事:何基州
董事:賴清淵
獨立董事:許一平
獨立董事:王文聰
獨立董事:張元龍
4.舊任者簡歷:
董事:何基丞，本公司董事長
董事:常興投資股份有限公司代表人邱顯通，恆誼化工股份有限公司管理部經理
董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何柏樟，本公司總經理
董事:鄭志發，敬興聯合會計師事務所合夥會計師
董事:何基州，本公司董事
董事:賴清淵，天弘化學股份有限公司總經理
獨立董事:許一平，新竹汽車客運股份有限公司董事長
獨立董事:王文聰，秉誠聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:張元龍，勤政聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞
董事:常興投資股份有限公司代表人賴清淵
董事:何柏樟
董事:鄭志發
董事:何基州
獨立董事:張元龍
獨立董事:劉文章
獨立董事:戴愛芬
獨立董事:黃靖容
6.新任者簡歷:
董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
董事:常興投資股份有限公司代表人賴清淵，天弘化學股份有限公司總經理
董事:何柏樟，本公司總經理
董事:鄭志發，敬興聯合會計師事務所合夥會計師
董事:何基州，本公司董事
獨立董事:張元龍，勤政聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉文章，中華人力資源管理協會常務顧問
獨立董事:戴愛芬，戴愛芬律師事務所主持律師
獨立董事:黃靖容，加百裕工業股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞 13,233,929股
董事:常興投資股份有限公司代表人賴清淵 13,691,032股
董事:何柏樟 237,416股
董事:鄭志發 0股
董事:何基州 394,179股
獨立董事:張元龍 0股
獨立董事:劉文章 0股
獨立董事:戴愛芬 0股
獨立董事:黃靖容 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
