主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：3587
發言時間：2023-06-30 14:16:18
說明：
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬
董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順
董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖
董事：關 鈞
獨立董事：徐清祥
獨立董事：蔡能賢
獨立董事：Juine-Kai Tsang
4.舊任者簡歷:
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬/閎康科技董事長
董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順/閎康科技董事
董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖/閎康科技董事
董事：關 鈞 / 閎康科技董事/閎康科技董事
獨立董事：徐清祥/閎康科技獨立董事
獨立董事：蔡能賢/閎康科技獨立董事
獨立董事：Juine-Kai Tsang/閎康科技獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬
董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順
董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖
董事：關 鈞 / 閎康科技董事
獨立董事：徐清祥
獨立董事：蔡能賢
獨立董事：Juine-Kai Tsang
獨立董事：李家維
6.新任者簡歷:
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬/閎康科技董事長
董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順/閎康科技董事
董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖/閎康科技董事
董事：關 鈞 / 閎康科技董事/閎康科技董事
獨立董事：徐清祥/閎康科技獨立董事
獨立董事：蔡能賢/閎康科技獨立董事
獨立董事：Juine-Kai Tsang/閎康科技獨立董事
獨立董事：李家維/國家自然科學博物館基金會 理事長
辜嚴倬雲植物保種中心 執行長
國立清華大學侯金堆 講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 4,868,526 股
董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 5,972,119 股
董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖 2,035,688 股
董事：關 鈞 578,474 股
獨立董事：徐清祥 0 股
獨立董事：蔡能賢 707 股
獨立董事：Juine-Kai Tsang 0 股
獨立董事：李家維 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18 ~ 112/06/17
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
