主旨： 公告本公司股東常會選出第八屆新任董事名單
股票代號：4113
發言時間：2023-06-29 19:50:00
說明：
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生。
(2)董 事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐。
(3)獨立董事：張宏傑先生。
(4)獨立董事：王重智先生。
(5)獨立董事：賴信忠先生。
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事代表人-蘇永義董事：本公司董事長兼總經理。
(2)法人董事代表人-楊淑綿董事：美力營造股份有限公司董事長。
(3)張宏傑獨立董事：建暐精密科技股份有限公司財務副總。
(4)王重智獨立董事：元大商業銀行協理。
(5)賴信忠獨立董事：首賢會計師事務所執業會計師。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生。
(2)董 事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐。
(3)董 事：聯上投資股份有限公司；代表人：鄭勝文先生。
(4)獨立董事：黃崇榮先生。
(5)獨立董事：王重智先生。
(6)獨立董事：賴信忠先生。
(7)獨立董事：蘇琬婷小姐。
6.新任者簡歷:
(1)法人董事代表人-蘇永義董事：本公司董事長兼總經理。
(2)法人董事代表人-楊淑綿董事：美力營造股份有限公司董事長。
(3)法人董事代表人-鄭勝文董事：本公司副總經理。
(4)黃崇榮獨立董事：本公司獨立董事。
(5)王重智獨立董事：元大商業銀行協理。
(6)賴信忠獨立董事：首賢會計師事務所執業會計師。
(7)蘇琬婷獨立董事：喬譽法律事務所律師、君宸不動產估價師事務所不動產估價師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：蘇永義先生) 26,012,128股。
(2)法人董事：聯景投資股份有限公司(代表人：楊淑綿小姐) 29,287,643股。
(3)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：鄭勝文先生) 26,012,128股。
(4)獨立董事：黃崇榮先生 608,211股。
(5)獨立董事：王重智先生 0股。
(6)獨立董事：賴信忠先生 0股。
(7)獨立董事：蘇琬婷小姐 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30 ~ 112/06/29
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
