主旨： 公告本公司股東會重要決議事項
股票代號：4406
發言時間：2023-06-29 18:25:21
說明：
1.股東常會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度虧損撥補案。
贊成38,056,918權(佔表決權數99.90%)、反對7,110權(佔表決權數0.01%)、
無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票30,621權(佔表決權數0.08%)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
贊成38,057,918權(佔表決權數99.90%)、反對6,110權(佔表決權數0.01%)、
無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票30,621權(佔表決權數0.08%)。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
贊成38,057,918權(佔表決權數99.90%)、反對6,110權(佔表決權數0.01%)、
無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票30,621權(佔表決權數0.08%)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事改選案。
董事當選名單:
自然人董事 莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長 當選權數69,009,922權
自然人董事 莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理 當選權數61,225,044權
自然人董事 莊凱名 美國奇異家電照明部總經理 當選權數55,534,421權
自然人董事 莊泓諺 IBM Security 當選權數51,723,430權
獨立董事 王錫榆 國票創業投資(股)行政管理部協理 當選權數7,090,876權
獨立董事 侯吾忠 台南紡織股份有限公司顧問 當選權數8,351,759權
獨立董事 蘇凱郁 遠東新世紀染整事業群資深經理 當選權數6,610,751權
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
贊成38,057,918權(佔表決權數99.90%)、反對6,110權(佔表決權數0.01%)、
無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票30,621權(佔表決權數0.08%)。
反對股東依公司法第172-1條提案-減資20%案。
贊成1,297,567權(佔表決權數3.40%)、反對36,765,461權(佔表決權數96.51%)、
無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票31,621權(佔表決權數0.08%)。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
贊成38,064,890權(佔表決權數99.92%)、反對110權(佔表決權數0.00%)、
無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票29,649權(佔表決權數0.07%)。
7.其他應敘明事項:六、臨時動議:
戶號8429號股東提問：關於會計師公費金額多少?因公司虧損情況下，是否過高？
是否考慮更換其他收費較低約三四十萬公費之會計師?
會計師回覆：111年度審計公費110萬元。
主席回覆：上市櫃公司更換簽證會計師乃滋事體大，本公司委任之簽證會計
師係四大會計師事務所之一，審計公費相較其他同業及行情係屬合
理，但會參考股東提問並再研究其可行性。
