主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2760
公司名稱：巨宇翔
發言時間：2023-06-29 17:01:19
說明：
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:許維翔
董事:林文聰
董事:古俊輝
董事:巨羽翔股份有限公司代表人張愷烓
獨立董事:林勝結
獨立董事:張凱鑫
獨立董事:簡淑華
4.舊任者簡歷:
董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司總經理、Vision&Triumph Company Limited董事長
Ding Tea Corporation董事長、旺股股份有限公司董事長、昇晏股份有限公司董事長
立宇翔股份有限公司董事長、巨羽翔股份有限公司董事長
董事:林文聰/泰山企業股份有限公司副總經理、中聯油脂股份有限公司總經理
老虎牙子股份有限公司顧問
董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理、新京美實業有限公司董事長
原亞建設股份有限公司監察人
董事:巨羽翔股份有限公司代表人張愷烓/富林投顧資深經理
新天地國際實業(股)公司財務部經理兼發言人
四季彩國際實業(股)公司財務處處長
獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事
金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事
獨立董事:張凱鑫/東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:簡淑華/臺中科技大學保險金融管理系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:許維翔
董事:旺股股份有限公司
董事:古俊輝
獨立董事:林勝結
獨立董事:張凱鑫
獨立董事:簡淑華
獨立董事:謝禮陽
6.新任者簡歷:
董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司總經理、Vision&Triumph Company Limited董事長
Ding Tea Corporation董事長、旺股股份有限公司董事長、昇晏股份有限公司董事長
立宇翔股份有限公司董事長、巨羽翔股份有限公司董事長
董事:旺股股份有限公司/不適用
董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理、新京美實業有限公司董事長
原亞建設股份有限公司監察人
獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事
金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事
獨立董事:張凱鑫/東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:簡淑華/臺中科技大學保險金融管理系教授
獨立董事:謝禮陽/比利時聯合銀行台中分行經理、星展(台灣)銀行副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事:許維翔:1,475,000(股)
董事:旺股股份有限公司:2,223,000(股)
董事:古俊輝:0(股)
獨立董事:林勝結:0(股)
獨立董事:張凱鑫:0(股)
獨立董事:簡淑華:0(股)
獨立董事:謝禮陽:0(股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:全面提前改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
