(2206)三陽工業-重大訊息2023-06-28重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(2206)三陽工業-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2206

發言時間：2023-06-28 18:45:08

說明：
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一一年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣1,435,481,287元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂『公司章程』部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十七屆董事11席(含獨立董事4席)，新任董事如下:
(1) 董事:吳清源
(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧
(4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成
(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清
(7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪
(8) 獨立董事: 施中川
(9) 獨立董事: 姜震
(10) 獨立董事: 謝志鴻
(11) 獨立董事: 陳富煒
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第二十七屆董事及其代表人競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2206)三陽工業-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司第三屆審計委員會委員

股票代號：2206

公司名稱：三陽工業

發言時間：2023-06-28 18:50:30

標題：(8088)品安-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司112年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單

股票代號：8088

公司名稱：品安

發言時間：2023-06-28 18:48:01

標題：(2206)三陽工業-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿