主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：4764
發言時間：2023-06-28 18:06:32
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王棟海
董事:蔡茂德
董事:林良
董事:余慧玲
獨立董事:蔡高忠
獨立董事:朱富春
獨立董事:蘇文火冏
4.舊任者簡歷:
董事:
王棟海:本公司董事長
蔡茂德:本公司董事、總經理
林良:本公司董事長兼總經理
余慧玲:本公司董事、財務長
獨立董事:
蔡高忠:本公司獨立董事
朱富春:本公司獨立董事
蘇文火冏:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:林良
董事:蔡茂德
董事:李昆昌
董事:杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良
獨立董事:蔡高忠
獨立董事:李水生
獨立董事:朱富春
6.新任者簡歷:
董事:
林良:本公司董事長兼總經理
蔡茂德:本公司董事、總經理
李昆昌:禾聚實業有限公司總經理
杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良:本公司董事長兼總經理
獨立董事:
蔡高忠:本公司獨立董事
李水生:臺灣銀行副經理
朱富春:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
林良:884,683股
蔡茂德:2,907,372股
李昆昌:4,522,320股
杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良:10,157,770股
獨立董事:
蔡高忠:0股
李水生:132,220股
朱富春:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
