(8096)擎亞-重大訊息2023-06-28重大訊息- 112年股東常會重要決議事項

標題：(8096)擎亞-重大訊息2023-06-28

主旨： 112年股東常會重要決議事項

股票代號：8096

公司名稱：擎亞

發言時間：2023-06-28 17:12:41

說明：
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
個體財務報告暨合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選人名單：
董事：韓商COASIA CORPORATION 代表人：李熙俊
董事：申東洙
董事：周佩妮
獨立董事：黃逸錫
獨立董事：趙晚載
獨立董事：龔汝沁
獨立董事：段景文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(8096)擎亞-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司第一屆提名委員會任期屆滿

股票代號：8096

公司名稱：擎亞

發言時間：2023-06-28 17:13:59

標題：(6416)瑞祺電通-重大訊息2023-06-28

主旨：代重要子公司澔楷科技(股)公司公告董事會決議除息基準日

股票代號：6416

公司名稱：瑞祺電通

發言時間：2023-06-28 17:13:56

標題：(8096)擎亞-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司第一屆審計委員會任期屆滿