主旨： 公告本公司一一二年股東常會全面改選董事
股票代號：8222
發言時間：2023-06-28 14:42:42
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩
董事 胡淑賢
董事 蔡美麗
董事 嘉悉(股)公司代表人林高順
獨立董事 張五益
獨立董事 蘇慶陽
獨立董事 黃敏恭
4.舊任者簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長
董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事
董事 蔡美麗 歐華投資創業(股)公司董事暨總經理
董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 張五益 佳醫健康事業(股)公司獨立董事
獨立董事 蘇慶陽 建大工業(股)公司獨立董事
獨立董事 黃敏恭 台灣自來水公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩
董事 胡淑賢
董事 蔡美麗
董事 嘉悉(股)公司代表人林高順
獨立董事 蘇慶陽
獨立董事 黃敏恭
獨立董事 盧文祥
獨立董事 李定安
6.新任者簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長
董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事
董事 蔡美麗 歐華投資開發(股)公司董事暨總經理
董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 蘇慶陽 建大工業(股)公司獨立董事
獨立董事 黃敏恭 財團法人二十一世紀基金會執行長
獨立董事 盧文祥 盧文祥律師事務所主持律師
獨立董事 李定安 建誠聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
董事 極致投資(股)公司代表人 曾國浩 6,019,869股
董事 胡淑賢 480,000股
董事 蔡美麗 0股
董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 2,284,000股
獨立董事 蘇慶陽 0股
獨立董事 黃敏恭 0股
獨立董事 盧文祥 0股
獨立董事 李定安 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/04~112/07/03
11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
