主旨： 公告本公司112年股東會全面改選董事之相關資料
股票代號：1604
發言時間：2023-06-28 14:17:32
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事
財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事
陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事
陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事
(二)獨立董事：
江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事
樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事
黃秋永：聲寶股份有限公司 獨立董事
4.舊任者簡歷:
財團法人陳茂榜工商發展基金會：不適用
財團法人陳張秀菊文教基金會：不適用
陳盛泉：
富帝國際(股)公司董事長
瑞智精密(股)公司董事
Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事
東源物流事業(股)公司董事
東莞聖柏電子有限公司董事
陳盛偉：
富帝國際(股)公司董事
稻江管理學院董事
莫內投資有限公司
江誠榮：
毅創國際(股)公司董事長
泰勝科技(股)公司董事長
台旭環境科技中心(股)公司董事長
大毅技術工程(股)公司董事長
晟楠科技股份有限公司獨立董事
永崴投資控股股份有限公司獨立董事
明泰科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員
淡江大學航空太空工程學系兼任教授級專業技術人員
樓永堅：
聲寶(股)公司 獨立董事
宜特科技股份有限公司獨立董事
國立政治大學企業管理學系教授
悠遊卡股份有限公司 薪酬委員會委員
黃秋永 :
毅嘉科技(股)公司董事長
創意投資(股)公司董事長
法拉利投資(股)公司董事長
ICHIA UK LTD.董事長
ICHIA HOLDINGS (H.K.)CO., LTD.董事長
ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD.董事長
ICHIA USA INC.董事長
ICHIA INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長
ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD董事
晶宏半導體(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員
鎰勝工業(股)公司薪酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事
財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事
陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事
陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事
(二)獨立董事：
樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事
林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事
賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事
6.新任者簡歷:
財團法人陳茂榜工商發展基金會：不適用
財團法人陳張秀菊文教基金會：不適用
陳盛泉：
富帝國際(股)公司董事長
瑞智精密(股)公司董事
Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事
東源物流事業(股)公司董事
東莞聖柏電子有限公司董事
陳盛偉：
富帝國際(股)公司董事
稻江管理學院董事
莫內投資有限公司
樓永堅：
聲寶(股)公司 獨立董事
宜特科技股份有限公司獨立董事
國立政治大學企業管理學系教授
悠遊卡股份有限公司 薪酬委員會委員
林佑澤 :
台灣活力生技新藥股份有限公司監察人
飛虹高科技股份有限公司獨立董事
賴凱萱 :
小小整合行銷有限公司 董事長
奇思企業有限公司台灣區品牌總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董監事任期已屆滿，112年度股東常會改選董事
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
財團法人陳茂榜工商發展基金會：2,360,032股
財團法人陳張秀菊文教基金會：4,006,453股
陳盛泉：6,738,932股
陳盛偉：8,122,698股
(二)獨立董事：
樓永堅：0股
林佑澤：0股
賴凱萱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
