主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號：1736
發言時間：2023-06-28 14:02:42
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:羅崑泉
(2)自然人董事:何月欣
(3)自然人董事:羅光廷
(4)自然人董事:汪雅康
(5)自然人董事:謝平上
(6)自然人董事:羅雅芳
(7)自然人董事:羅碧芳
(8)自然人董事:傅鍾仁
(9)獨立董事:游朝堂
(10)獨立董事:陳伯昌
(11)獨立董事:林義鈜
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長
(2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長
(3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理
(4)自然人董事:汪雅康/豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事
(5)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長
(6)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技業務副總
(7)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事
(8)自然人董事:傅鍾仁/朝陽科技大學會計系教授
(9)獨立董事:游朝堂/天葉會計師事務所所長
(10)獨立董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理
(11)獨立董事:林義鈜/義鈜診所院長
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:羅崑泉
(2)自然人董事:何月欣
(3)自然人董事:羅光廷
(4)自然人董事:羅碧芳
(5)自然人董事:羅雅芳
(6)自然人董事:林采瑤
(7)自然人董事:謝平上
(8)自然人董事:陳伯昌
(9)自然人董事:林義鈜
(10)獨立董事:林鴻光
(11)獨立董事:劉瑞霖
(12)獨立董事:劉忠賢
(13)獨立董事:鍾文仁
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長
(2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長
(3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理
(4)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事
(5)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技股份有限公司業務副總
(6)自然人董事:林采瑤/喬山健康科技股份有限公司協理
(7)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長
(8)自然人董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理
(9)自然人董事:林義鈜/義鈜診所院長
(10)獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事
(11)獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問
(12)獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授
(13)獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事:羅崑泉(61,229,933股)
(2)自然人董事:何月欣(12,776,199股)
(3)自然人董事:羅光廷(84,704,121股)
(4)自然人董事:羅碧芳(14,936,094股)
(5)自然人董事:羅雅芳(17,195,413股)
(6)自然人董事:林采瑤(13,453,859股)
(7)自然人董事:謝平上(39,428股)
(8)自然人董事:陳伯昌(0股)
(9)自然人董事:林義鈜(174,000股)
(10)獨立董事:林鴻光(0股)
(11)獨立董事:劉瑞霖(0股)
(12)獨立董事:劉忠賢(0股)
(13)獨立董事:鍾文仁(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
