主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號：5212
發言時間：2023-06-28 11:34:16
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
原任董事:
(1)賴洋助
(2)曹餘祥
(3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒
(4)劉昌龍
(5)范振群
(6)乾坤管理顧問股份有限公司代表人:林雷惇
(7)乾坤管理顧問股份有限公司代表人:黃士軒
原任獨立董事
(1)陳冠州
(2)王貞海
(3)李維仁
4.舊任者簡歷:
原任董事:
(1)賴洋助/本公司董事
(2)曹餘祥/本公司董事
(3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒/本公司董事
(4)劉昌龍/本公司董事
(5)范振群/本公司董事
(6)乾坤管理顧問股份有限公司代表人:林雷惇/本公司董事
(7)乾坤管理顧問股份有限公司代表人:黃士軒/本公司董事
原任獨立董事
(1)陳冠州/本公司獨立董事
(2)王貞海/本公司獨立董事
(3)李維仁/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
(1)賴洋助
(2)曹餘祥
(3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒
(4)智能創新股份有限公司代表人:顧素華
(5)智能創新股份有限公司代表人:黃志堯
新任獨立董事:
(1)陳冠州
(2)潘蘭心
(3)鄭立民
(4)盧廷劼
6.新任者簡歷:
新任董事:
(1)賴洋助/本公司董事
(2)曹餘祥/本公司董事
(3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒/本公司董事
(4)智能創新股份有限公司代表人:顧素華/美好證券投資顧問股份有限公司董事長
(5)智能創新股份有限公司代表人:黃志堯/亞洲價值資本股份有限公司董事
新任獨立董事:
(1)陳冠州/本公司獨立董事
(2)潘蘭心/IDEA深度探索教育機構教育總監
(3)鄭立民/智仁科技開發股份有限公司法務部門副總經理
(4)盧廷劼/證券期貨分析協會理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)賴洋助 2,582,122股
(2)曹餘祥 3,000,000股
(3)立熠投資股份有限公司代表人：陳文鋒 1,770,000股
(4)智能創新股份有限公司代表人：顧素華 195,000股
(5)智能創新股份有限公司代表人：黃志堯 195,000股
獨立董事：
(1)陳冠州 227股
(2)潘蘭心 0股
(3)鄭立民 0股
(4)盧廷劼 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
