(6283)淳安-重大訊息2023-06-28重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(6283)淳安-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：6283

公司名稱：淳安

發言時間：2023-06-27 22:31:09

說明：
1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
選舉及結果：第10屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)秦榮華
(2)敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA
(3)敏台國際有限公司代表人：張瑞芩
(4)智嘉投資股份有限公司代表人：葉培城
(5)群光電子股份有限公司代表人：呂進宗
(6)中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶代表人：秦國峰
(7)獨立董事：鄭文榮
(8)獨立董事：戴昇功　
(9)獨立董事：李國妃
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

標題：(6283)淳安-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：6283

公司名稱：淳安

發言時間：2023-06-27 22:33:01

標題：(6283)淳安-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員名單

股票代號：6283

公司名稱：淳安

發言時間：2023-06-27 22:32:45

標題：(6283)淳安-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿