主旨： 代重要子公司定騰股份有限公司
公告112年股東常會全面改選董事及監察人之當選名單
股票代號：8936
發言時間：2023-06-27 20:12:09
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:洪雅滿
(2)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:黃富貞
(3)董事：陳年
(4)監察人：杜冠禎
(5)監察人：許博森
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:洪雅滿(本公司董事長)
(2)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:黃富貞(本公司副總經理)
(3)董事：陳年(德昌聯合會計師事務所合夥會計師)
(4)監察人：杜冠禎(國統國際股份有限公司副總經理)
(5)監察人：許博森(常和法律事務所主持律師)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:洪雅滿
(2)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:黃富貞
(3)董事：陳年
(4)監察人：杜冠禎
(5)監察人：許博森
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:洪雅滿(本公司董事長)
(2)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:黃富貞(本公司副總經理)
(3)董事：陳年(謹碩會計師事務所執業會計師)
(4)監察人：杜冠禎(國統國際股份有限公司副總經理)
(5)監察人：許博森(常和法律事務所主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:洪雅滿，持股88,165,650股
(2)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:黃富貞，持股88,165,650股
(3)董事：陳年，持股0股
(4)監察人：杜冠禎，持股0股
(5)監察人：許博森，持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/28~112/07/27
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事任期屆滿全面改選，新任董事任期自112/06/27至115/06/26止，共計三年。
