標題：台鎔科技 公告本公司112年股東常會重要決議事項
日期：2023-06-27
股票代號：6947
發言時間：2023-06-27 19:34:56
說明：
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、報告事項:
(一)111 年度營業報告案
(二)111 年度監察人審查報告案
(三)111 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(四)修訂「道德行為準則」部分條文報告案
(五)修訂「誠信經營守則」部分條文報告案
(六)修訂「董事會議事規範」部分條文報告案
(七)新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文報告案
二、承認事項:
(一) 承認111年度營業報告書及財務報表案
(二) 承認111年度盈餘分配案
三、討論事項:
(一)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案
(二)通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案
(三)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(四)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(五)通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(六)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案
四、選舉事項:
(一)全面改選董事(含獨立董事)
五、其他議案:
(一)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
