主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：3628
發言時間：2023-06-27 18:25:36
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
許文
漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰
陳友安
漢唐集成股份有限公司，法人代表曾享清
宋建凱
何俊輝
舊任獨立董事:
丁予嘉
王桑貴
蘇元良
4.舊任者簡歷:
許文(本公司董事長)
漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰(漢唐集成股份有限公司董事)
陳友安(本公司董事)
漢唐集成股份有限公司，法人代表曾享清(漢唐集成股份有限公司副總經理)
宋建凱(本公司技術支援部副總)
何俊輝(華盛資產管理顧問股份有限公司董事長)
丁予嘉(華固建設股份有限公司獨立董事)
王桑貴(中華民國地下管道技術協會榮譽理事長)
蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長)
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
許文
漢唐集成股份有限公司，法人代表王俊雄
陳友安
王桑貴
宋建凱
何俊輝
新任獨立董事:
丁予嘉
蘇元良
謝靜琪
6.新任者簡歷:
許文(本公司董事長)
漢唐集成股份有限公司，法人代表王俊雄(漢唐集成股份有限公司電子研發處
副總經理)
陳友安(本公司董事)
王桑貴(中華民國地下管道技術協會榮譽理事長)
宋建凱(本公司技術支援部副總)
何俊輝(華盛資產管理顧問股份有限公司董事長)
丁予嘉(華固建設股份有限公司獨立董事)
蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長)
謝靜琪(逢甲大學土地管理學系所專任教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
許文(9,638,177股)
漢唐集成股份有限公司，法人代表王俊雄(14,001,502股)
陳友安(2,485,763股)
王桑貴(0股)
宋建凱(200,921股)
何俊輝(0股)
獨立董事:
丁予嘉(0股)
蘇元良(0股)
謝靜琪(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/26
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司設立審計委員會取代監察人。
