主旨： 公告全面改選本公司董事。
股票代號：4976
發言時間：2023-06-27 18:18:27
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 李源泉
(2)董事 劉嘉彬
(3)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正
(4)董事 謝麗珠
(5)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰
(6)董事 鎧福興業股份有限公司代表人：謝明德
(7)獨立董事 謝登隆
(8)獨立董事 魏寬諒
(9)獨立董事 徐俊明
4.舊任者簡歷:
(1)董事 李源泉-佳凌科技股份有限公司董事
(2)董事 劉嘉彬-佳凌科技股份有限公司董事長
(3)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正
中部汽車股份有限公司董事長
(4)董事 謝麗珠-巨邦工業股份有限公司協理
(5)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰
中部汽車股份有限公司董事代表人
(6)董事 鎧福興業股份有限公司代表人：謝明德
裕源紡織股份有限公司董事長
(7)獨立董事 謝登隆-東海大學國際貿易學系副教授
(8)獨立董事 魏寬諒-煜力貿易有限公司董事長
(9)獨立董事 徐俊明-中興大學財金系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正
(2)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰
(3)董事 劉嘉彬
(4)董事 李源泉
(5)董事 王正青
(6)董事 江昭德
(7)獨立董事 謝登隆
(8)獨立董事 魏寬諒
(9)獨立董事 徐俊明
6.新任者簡歷:
(1)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正
中部汽車股份有限公司董事長
(2)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰
中部汽車股份有限公司董事代表人
(3)董事 劉嘉彬-佳凌科技股份有限公司董事長
(4)董事 李源泉-佳凌科技股份有限公司董事
(5)董事 王正青-台灣機械工會同業公會祕書長
(6)董事 江昭德-美律實業股份有限公司業務副總裁
(7)獨立董事 謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授
(8)獨立董事 魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理
(9)獨立董事 徐俊明-中興大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正 28,370,397股
(2)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰 28,370,397股
(3)董事 劉嘉彬 901,222股
(4)董事 李源泉 392,535股
(5)董事 王正青 0股
(6)董事 江昭德 0股
(7)獨立董事 謝登隆 228,741股
(8)獨立董事 魏寬諒 0股
(9)獨立董事 徐俊明 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
