主旨： 公告本公司112年度股東會全面改選董事
股票代號：2355
發言時間：2023-06-27 15:58:16
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事
林丕吉
曾劉玉枝
曾文育
黃維金
賴惠三
童小紅
舊任獨立董事：
徐松在
陳湘生
陳錫師
4.舊任者簡歷:
舊任董事
林丕吉 敬鵬工業(股)公司 董事
曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 董事
曾文育 敬鵬工業(股)公司 董事
黃維金 敬鵬工業(股)公司 董事
賴惠三 敬鵬工業(股)公司 董事
童小紅 敬鵬工業(股)公司 董事
舊任獨立董事：
徐松在 渣打銀行 資深副理
陳湘生 敬鵬工業(股)公司 副總經理
陳錫師 國統聯合會計師事務所 會計師
5.新任者職稱及姓名:
新任董事
林丕吉
曾劉玉枝
曾文育
黃維金
賴惠三
童小紅
新任獨立董事：
徐松在
陳湘生
陳錫師
6.新任者簡歷:
新任董事
林丕吉 敬鵬工業(股)公司 董事
曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 董事
曾文育 敬鵬工業(股)公司 董事
黃維金 敬鵬工業(股)公司 董事
賴惠三 敬鵬工業(股)公司 董事
童小紅 敬鵬工業(股)公司 董事
新任獨立董事：
徐松在 渣打銀行 資深副理
陳湘生 敬鵬工業(股)公司 副總經理
陳錫師 國統聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事/林丕吉 6,919,649股
董事/曾劉玉枝 9,603,279股
董事/曾文育 5,546,357股
董事/黃維金 11,238,409股
董事/賴惠三 6,283,114股
董事/童小紅 6,308,043股
獨立董事/徐松在 1,242股
獨立董事/陳湘生 88,637股
獨立董事/陳錫師 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
