主旨： 公告本公司第16屆董事及獨立董事當選名單
股票代號：3178
發言時間：2023-06-27 14:41:31
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)蘇友欣
(2)祝如竹
(3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹
(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：黃以文
獨立董事：
(1)鍾自強
(2)鄧希哲
(3)趙章如
4.舊任者簡歷:
董事
(1)蘇友欣／公準精密工業股份有限公司 董事長
(2)祝如竹／中華科技大學 董事兼顧問
(3)路社投資股份有限公司
代表人：蘇重虹／微奈科技股份有限公司 廠長
(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會
代表人：黃以文／國立中正大學 機械工程學系兼任教授
獨立董事：
(1)鍾自強／維鋼工業股份有限公司 董事
(2)鄧希哲／台灣典範半導體股份有限公司 董事
(3)趙章如／高騰會計師事務所 負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)蘇友欣
(2)祝如竹
(3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹
(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會
獨立董事：
(1)鄧希哲
(2)趙章如
(3)葉俊賢
6.新任者簡歷:
董事：
(1)蘇友欣／公準精密工業股份有限公司 董事長
(2)祝如竹／中華科技大學 董事兼顧問
(3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹／微奈科技股份有限公司 廠長
(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會／達佛羅股份有限公司 董事
獨立董事：
(1)鄧希哲／台灣典範半導體股份有限公司 董事
(2)趙章如／高騰會計師事務所 負責人
(3)葉俊賢／正修科技大學 副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)蘇友欣 3,340,345股
(2)祝如竹 0股
(3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹 10,135,311股
(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會 3,846,154股
獨立董事：
(1)鄧希哲 0股
(2)趙章如 0股
(3)葉俊賢 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
