主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
當選名單
股票代號：5302
發言時間：2023-06-26 17:35:42
說明：
1.發生變動日期:112/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:王國肇
(2)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍
(3)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:黃致祥
(4)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:賴孟隆
(5)獨立董事:許新添
(6)獨立董事:謝清麟
(7)獨立董事:呂芳榕
4.舊任者簡歷:
(1)王國肇/太欣半導體(股)公司董事長兼總經理
(2)台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍/台灣曉奇(股)公司董事長
(3)台灣曉奇(股)公司代表人:黃致祥/太欣半導體(股)公司法務副理
(4)台灣曉奇(股)公司代表人:賴孟隆/台欣生物科技研發(股)公司財務長
(5)許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授
(6)謝清麟/視晶電子(股)公司總經理
(7)呂芳榕/康達會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:王國肇
(2)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍
(3)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:何映蕙
(4)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:吳士偉
(5)獨立董事:許新添
(6)獨立董事:謝清麟
(7)獨立董事:許?佳
6.新任者簡歷:
(1)王國肇/太欣半導體(股)公司董事長兼總經理
(2)台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍/台灣曉奇(股)公司董事長
(3)台灣曉奇(股)公司代表人:何映蕙/和毅(股)公司財務部經理
(4)台灣曉奇(股)公司代表人:吳士偉/和毅(股)公司法務長
(5)許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授
(6)謝清麟/視晶電子(股)公司總經理
(7)許?佳/名揚合署會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:王國肇，持股 9,249,788 股
(2)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍，持股 13,984,891股
(3)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:何映蕙，持股 13,984,891股
(4)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:吳士偉，持股 13,984,891股
(5)獨立董事:許新添，持股 0股
(6)獨立董事:謝清麟，持股 0股
(7)獨立董事:許?佳，持股 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:112/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
