主旨： 本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：1475
發言時間：2023-06-21 18:36:45
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：木騰國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳清土
(2)法人董事：松澤國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳淑姿
(3)獨立董事：陳朝和
(4)獨立董事：劉志雄
(5)獨立董事：李志仁
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：木騰國際投資(股)公司
法人董事之代表人：陳清土 /信業聯合會計師事務所合夥會計師
(2)法人董事：松澤國際投資(股)公司
法人董事之代表人：陳淑姿 /信業聯合會計師事務所合夥會計師
(3)獨立董事：陳朝和 / 閎泰科技股份有限公司董事長
(4)獨立董事：劉志雄 / 能率網通股份有限公司財務長
(5)獨立董事：李志仁 / 廣明光電股份有限公司財務長暨發言人
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：木騰國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳清土
(2)法人董事：松澤國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳淑姿
(3)獨立董事：陳朝和
(4)獨立董事：劉志雄
(5)獨立董事：李志仁
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：木騰國際投資(股)公司
法人董事之代表人：陳清土 /信業聯合會計師事務所合夥會計師
(2)法人董事：松澤國際投資(股)公司
法人董事之代表人：陳淑姿 /信業聯合會計師事務所合夥會計師
(3)獨立董事：陳朝和 / 閎泰科技股份有限公司董事長
(4)獨立董事：劉志雄 / 能率網通股份有限公司財務長
(5)獨立董事：李志仁 / 廣明光電股份有限公司財務長暨發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名或名稱 選任時持有股數
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(1)法人董事 木騰國際投資股份有限公司 16,396,136
法人董事之代表人：陳清土 1,133,888
(2)法人董事 松澤國際投資股份有限公司 15,192,136
法人董事之代表人：陳淑姿 0
(3)獨立董事 陳朝和 0
(4)獨立董事 劉志雄 0
(5)獨立董事 李志仁 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/22~112/04/21
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
