主旨： 公告本公司112年度股東常會全面改選董事及獨立董事
股票代號：3630
發言時間：2023-06-21 17:03:44
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鄭勝全
董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬
董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏
獨立董事：Erwin Limowa
獨立董事：魏仁裕
獨立董事：王智信
4.舊任者簡歷:
董事：鄭勝全/新鉅科技(股)公司董事長
董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗
群光電子(股)公司董事兼總經理
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀
丘鈦科技（集團）有限公司主席助理
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬
丘鈦科技（集團）有限公司投資者關係總監
董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏
Quest Composite Technology Crop執行總裁
獨立董事：Erwin Limowa
極穎印刷製品（東莞）有限公司總經理
獨立董事：魏仁裕
東博財務管理顧問(股)公司合夥人
獨立董事：王智信
馬來西亞商思想科技有限公司台灣分公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事：鄭勝全
董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬
董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏
獨立董事：Erwin Limowa
獨立董事：魏仁裕
獨立董事：王智信
6.新任者簡歷:
董事：鄭勝全/新鉅科技(股)公司董事長
董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗
群光電子(股)公司董事兼總經理
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀
丘鈦科技（集團）有限公司主席助理
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬
丘鈦科技（集團）有限公司投資者關係總監
董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏
Quest Composite Technology Crop執行總裁
獨立董事：Erwin Limowa
極穎印刷製品（東莞）有限公司總經理
獨立董事：魏仁裕
東博財務管理顧問(股)公司合夥人
獨立董事：王智信
馬來西亞商思想科技有限公司台灣分公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鄭勝全(540,651股)
董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗(1,243,607股)
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀(8,321,701股)
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬(8,321,701股)
董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司代表人：廖元宏(57,008,888股)
獨立董事：Erwin Limowa(0股)
獨立董事：魏仁裕(0股)
獨立董事：王智信(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
