主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：3059
發言時間：2023-06-21 15:46:25
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：夏汝文
董事：陳孟芬
董事：曄昌國際有限公司代表人：高楨輝
董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳
獨立董事：MORI SHOREI
獨立董事：KUO HSIUNG WU
獨立董事：王婉貞
4.舊任者簡歷:
夏汝文，華晶科技(股)公司董事長
陳孟芬，昌倢管理顧問有限公司總經理
高楨輝，華晶科技(股)公司資深副總
梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總
MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事
KUO HSIUNG WU，台灣積體電路製造(股)公司副總經理
王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理
5.新任者職稱及姓名:
董事：夏汝文
董事：陳孟芬
董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉
董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳
獨立董事：MORI SHOREI
獨立董事：FEI LIU
獨立董事：王婉貞
6.新任者簡歷:
夏汝文，華晶科技(股)公司董事長
陳孟芬，昌倢管理顧問有限公司總經理
丁予嘉，國票金控(股)公司總經理
梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總
MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事
FEI LIU，Law office of FEI LIU 律師
王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：夏汝文，1,457,934股
董事：陳孟芬，0股
董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉，14,660,100股
董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳，14,660,100股
獨立董事：MORI SHOREI，0股
獨立董事：FEI LIU，0股
獨立董事：王婉貞，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
