標題：(6462)神盾-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司112年股東常會改選董事名單

股票代號：6462

公司名稱：神盾

發言時間：2023-06-21 14:33:33

說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:羅森洲
董事:喻銘鐸
董事:施振榮
董事:羅時豪
獨立董事:翁明正
獨立董事:黃大倫
獨立董事:陳來助
4.舊任者簡歷:
董事:羅森洲；本公司董事長
董事:喻銘鐸；本公司副董事長
董事:施振榮；宏碁(股)公司董事
董事:羅時豪；本公司董事、總經理
獨立董事:翁明正；Millerful Capital Partners Inc.資深合夥人
獨立董事:黃大倫；譜瑞科技(股)公司董事
獨立董事:陳來助；友達總經理暨執行長/欣興電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:羅森洲
董事:施振榮
董事:羅時豪
董事:陳超乾
董事:蔡志群
獨立董事:梁修宗
獨立董事:廖俊杰
獨立董事:曾禹旖
獨立董事:陳來助
6.新任者簡歷:
董事:羅森洲；本公司董事長兼總經理
董事:施振榮；宏碁(股)公司董事
董事:羅時豪；本公司資深副總經理
董事:陳超乾；創意電子(股)公司總經理/奕景科技(股)公司商務總監
董事:蔡志群；台灣積體電路製造(股)公司亞太業務處資深處長/華傑投資(股)公司
董事長
獨立董事:梁修宗；敦陽科技(股)公司董事長兼執行長
獨立董事:廖俊杰；安國國際科技(股)公司獨立董事
獨立董事:曾禹旖；益登科技(股)公司董事長
獨立董事:陳來助；友達總經理暨執行長/欣興電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:羅森洲； 9,006,262股
董事:施振榮； 0股
董事:羅時豪； 132,0000股
董事:陳超乾； 0股
董事:蔡志群； 0股
獨立董事:梁修宗； 0股
獨立董事:廖俊杰； 0股
獨立董事:曾禹旖； 0股
獨立董事:陳來助； 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/06/21~115/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無