主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事
股票代號：5344
發言時間：2023-06-21 14:08:07
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝
威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文
威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠
全德投資股份有限公司 代表人:許文景
舊任獨立董事:
張文亮
張茂松
陳稻松
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長
威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文;立衛科技股份有限公司董事
威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠;立衛科技股份有限公司董事
全德投資股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理
舊任獨立董事:
張文亮/台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授
張茂松/米迦勒傳播事業(股)公司董事
陳稻松/得魚會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝
威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文
威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠
全德投資股份有限公司 代表人:許文景
新任獨立董事:
周巽正
張茂松
陳稻松
6.新任者簡歷:
新任董事:
威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長
威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文;立衛科技股份有限公司董事
威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠;立衛科技股份有限公司董事
全德投資股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理
新任獨立董事:
周巽正/濯亞國際學院創辦人
張茂松/米迦勒傳播事業(股)公司董事
陳稻松/得魚會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝 52,655,752股
威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文 52,655,752股
威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠 52,655,752股
全德投資股份有限公司 代表人:許文景 2,486,912股
新任獨立董事:
周巽正 0股
張茂松 0股
陳稻松 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.
