主旨： 公告本公司全面改選第11屆董事當選名單
股票代號：1535
發言時間：2023-06-21 13:46:12
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳震江
董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人翁朝棟
董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人王錫欽
董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人李志豐
董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人楊 楨
董事 華榮電線電纜(股)公司代表人劉秀美
董事 弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭毓倫
董事 金合發鋼鐵(股)公司代表人 陳贊仁
獨立董事 陳家榮
獨立董事 王泊翰
獨立董事 彭台光
4.舊任者簡歷:
中國鋼鐵股份有限公司代表人陳震江，中宇公司董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人翁朝棟，中鋼公司董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人王錫欽，中鋼公司總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人李志豐，中宇公司總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人楊 楨，中鋼公司工程助理副總經理
華榮電線電纜(股)公司代表人劉秀美，華榮公司會計處經理
弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭毓倫，弘博公司副總經理
金合發鋼鐵股份有限公司代表人陳贊仁，金合發公司總經理
獨立董事陳家榮，成功大學資源工程系名譽教授
獨立董事王泊翰，詳崴聯合會計師事務所所長
獨立董事彭台光，義守大學管理學院兼任教授
5.新任者職稱及姓名:
董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳震江
董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人翁朝棟
董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人王錫欽
董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人李志豐
董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人楊 楨
董事 華榮電線電纜(股)公司代表人劉秀美
董事 弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭毓倫
董事 百堅投資股份有限公司代表人林柏年
獨立董事 陳家榮
獨立董事 王泊翰
獨立董事 彭台光
6.新任者簡歷:
中國鋼鐵股份有限公司代表人陳震江，中宇公司董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人翁朝棟，中鋼公司董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人王錫欽，中鋼公司總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人李志豐，中宇公司總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人楊 楨，中鋼公司工程助理副總經理
華榮電線電纜(股)公司代表人劉秀美，華榮公司會計處經理
弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭毓倫，弘博公司副總經理
百堅投資股份有限公司代表人林柏年，百堅貿易公司董事長特助
獨立董事陳家榮，成功大學資源工程系名譽教授
獨立董事王泊翰，詳崴聯合會計師事務所所長
獨立董事彭台光，義守大學管理學院兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
中國鋼鐵股份有限公司(代表人陳震江)：55,393,138股
中國鋼鐵股份有限公司(代表人翁朝棟)：55,393,138股
中國鋼鐵股份有限公司(代表人王錫欽)：55,393,138股
中國鋼鐵股份有限公司(代表人李志豐)：55,393,138股
中國鋼鐵股份有限公司(代表人楊 楨)：55,393,138股
華榮電線電纜股份有限公司(代表人劉秀美)：11,843,730股
弘博鋼鐵股份有限公司(代表人郭毓倫)：3,964,000股
百堅投資股份有限公司(代表人林柏年)：3,005,000股
獨立董事陳家榮：0股
獨立董事王泊翰：0股
獨立董事彭台光：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
