主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：1594
公司名稱：日高
發言時間：2023-06-21 13:17:40
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王嘉慶
董事:李壯源
董事:周賢昌
董事:顏光寅
董事:邱晃泉
董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁
獨立董事:張進德
獨立董事:詹益燿
獨立董事:趙永全
4.舊任者簡歷:
董事:王嘉慶 日高工程實業股份有限公司董事長
董事:李壯源 中華生物科技股份有限公司董事長
董事:周賢昌 日高工程實業股份有限公司執行長
董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問
董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師
董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 日高工程實業股份有限公司採購經理
獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長
獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事:王嘉慶
董事:李壯源
董事:周賢昌
董事:顏光寅
董事:邱晃泉
董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁
獨立董事:張進德
獨立董事:詹益燿
獨立董事:陳鴻文
6.新任者簡歷:
董事:王嘉慶 日高工程實業股份有限公司董事長
董事:李壯源 中華生物科技股份有限公司董事長
董事:周賢昌 日高工程實業股份有限公司執行長
董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問
董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師
董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 日高工程實業股份有限公司採購經理
獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長
獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳鴻文 成功大學氫能減碳應用中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選本公司董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:王嘉慶 6,347,648股
董事:李壯源 0股
董事:周賢昌 0股
董事:顏光寅 531,811股
董事:邱晃泉 0股
董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 6,366,474股
獨立董事:張進德 0股
獨立董事:詹益燿 0股
獨立董事:陳鴻文 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/06/21~115/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
