主旨： 本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：1514
發言時間：2023-06-21 11:38:17
說明：
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過本公司111年度盈餘分配現金股利每股1.00元及
股票股利每股0.30元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第20屆董事(含獨立董事)。
董事當選人：
(1)慧德實業有限公司 代表人：宋和業。
(2)鄭朝彬。
(3)振瑞投資股份有限公司 代表人：楊振通。
(4)李文。
(5)陳文進。
(6)陳明生。
(7)嘟嘟投資有限公司 代表人：宋文業。
(8)卓淑姬。
(9)羅水龍。
獨立董事當選人：
(1)黃瑞祥。
(2)胡湘麒。
(3)吳英秦。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)票決通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
