主旨： 公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2596
發言時間：2023-06-21 10:11:54
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城
(2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓
(3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如
獨立董事
(1)宋清泉
(2)方鳴濤
(3)陳威仁
4.舊任者簡歷:
董事
(1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城/立益建設總經理
(2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓/沈國皓建築師事務所主持建築師
(3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如/綠意開發業務經理
獨立董事
(1)宋清泉/台北市政府地政處處長
(2)方鳴濤/崇法國際商務法律事務所主持律師
(3)陳威仁/內政部長
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城
(2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓
(3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如
獨立董事
(1)宋清泉
(2)方鳴濤
(3)陳威仁
(4)古又帆
6.新任者簡歷:
董事
(1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城/立益建設總經理
(2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓/沈國皓建築師事務所主持建築師
(3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如/綠意開發業務經理
獨立董事
(1)宋清泉/台北市政府地政處處長
(2)方鳴濤/崇法國際商務法律事務所主持律師
(3)陳威仁/內政部長
(4)古又帆/千向曜帆合署會計師事務所主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城/21,578,809股
(2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓/12,579,518股
(3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如/11,231,679股
獨立董事
(1)宋清泉/0股
(2)方鳴濤/0股
(3)陳威仁/0股
(4)古又帆/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
